警企聯(lián)動(dòng)筑防線 中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合蘇州公安開展反詐培訓(xùn)顯成效

為有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪向通信渠道蔓延，切實(shí)提升服務(wù)廳的反詐識(shí)騙能力，近日，中國(guó)移動(dòng)江蘇公司蘇州分公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州移動(dòng)”）聯(lián)合蘇州公安部門組織開展專項(xiàng)反詐培訓(xùn)活動(dòng)。通過“理論講解+案例警示+實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)”的模式，為一線工作人員送上了一堂實(shí)用的反詐“安全課”。培訓(xùn)結(jié)束后短期內(nèi)，已有三家營(yíng)業(yè)廳成功識(shí)別可疑犯罪行為并協(xié)助警方實(shí)施抓捕，初步實(shí)現(xiàn)“培訓(xùn)即見效、防范即止損”的良好效果。

當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段不斷翻新，套取號(hào)卡、利用通信渠道洗錢等黑灰產(chǎn)行為日益隱蔽，服務(wù)廳面臨的資金與法律風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)加大。本次培訓(xùn)聚焦通信行業(yè)高發(fā)違法場(chǎng)景，公安民警結(jié)合偵破案例，深入解析了“冒用他人身份開戶”“虛假經(jīng)營(yíng)集中辦卡”“收購(gòu)閑置號(hào)卡轉(zhuǎn)售”等套取號(hào)卡手法，以及“高價(jià)商品交易套現(xiàn)”“套餐退費(fèi)洗錢”等新型洗錢模式，明確指出了資金異常流轉(zhuǎn)特征，如頻繁大額轉(zhuǎn)賬、異地付款等。同時(shí)，民警還現(xiàn)場(chǎng)演示了“三查三核”防范準(zhǔn)則，即查明身份真實(shí)性、交易合理性、業(yè)務(wù)必要性，核實(shí)聯(lián)系電話、資金來源、辦理意圖，幫助參訓(xùn)人員快速識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。

培訓(xùn)結(jié)束后，蘇州移動(dòng)迅速下發(fā)《反詐風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別指引》，推動(dòng)各營(yíng)業(yè)廳將學(xué)習(xí)內(nèi)容融入日常業(yè)務(wù)流程，建立“雙人復(fù)核、可疑即報(bào)”機(jī)制。成效很快顯現(xiàn)：工業(yè)園區(qū)某服務(wù)廳在辦理批量高價(jià)手機(jī)采購(gòu)時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶無法說明手機(jī)用途且付款方式異常，及時(shí)報(bào)警后查實(shí)其涉嫌轉(zhuǎn)移涉詐資金；姑蘇區(qū)某服務(wù)廳遇到客戶開通高額套餐后不足24小時(shí)即申請(qǐng)退費(fèi)，工作人員結(jié)合培訓(xùn)案例迅速上報(bào)，警方核查發(fā)現(xiàn)該行為涉嫌洗錢；昆山市某服務(wù)廳在號(hào)卡開戶環(huán)節(jié)，識(shí)別出代辦人員無法提供委托證明等異常情況，協(xié)助警方抓獲非法買賣電話卡的犯罪嫌疑人。

此次專項(xiàng)培訓(xùn)覆蓋蘇州移動(dòng)120余家主要服務(wù)廳及300余戶合作渠道，累計(jì)培訓(xùn)從業(yè)人員超3000人次，發(fā)放反詐宣傳資料2000余份，有力提升了通信渠道的“反詐免疫力”。蘇州移動(dòng)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將以此次培訓(xùn)為契機(jī)，建立“警企聯(lián)動(dòng)、常態(tài)培訓(xùn)、快速響應(yīng)”長(zhǎng)效機(jī)制，將反詐知識(shí)納入渠道準(zhǔn)入考核和日常培訓(xùn)體系，并強(qiáng)化大數(shù)據(jù)分析在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中的應(yīng)用。下一步，蘇州移動(dòng)將繼續(xù)深化與公安部門的合作，通過聯(lián)合檢查、線索共享等方式，共同斬?cái)嗌嫱ㄐ藕诨耶a(chǎn)鏈條，切實(shí)守護(hù)市民財(cái)產(chǎn)安全與行業(yè)健康秩序。

（蘇服）